O que é o processo Monte Branco



:. O processo Monte branco é uma investigação à rede internacional de branqueamento de capitais e evasão fiscal, desencadeada em maio, numa ação conjunta do Ministério Público, da GNR e da Inspeção Tributária de Braga .:



O processo "Monte branco" é uma investigação à rede internacional de branqueamento de capitais e evasão fiscal, desencadeada em maio, numa ação conjunta do Ministério Público, da GNR e da Inspeção Tributária de Braga, que levou à detenção do gestor suíço Michel Canals, antigo quadro da UBS, e de Nicolas Figueiredo e José Pinto, seus sócios na Akoya Asset Management, com sede em Genebra. Francisco Canas (conhecido por "Zé das Medalhas"), alegado cúmplice do esquema de branqueamento de capitais e fraude fiscal através daquela sociedade gestora de fortunas, também foi preso. Ricardo Arcos, antigo financeiro da UBS em Lisboa, é outra das pontas. Detido e libertado sob caução, estava à frente da ArcoFinance, empresa suíça que utilizaria métodos idênticos aos da Akoya.

Desde a sua origem, muitas foram as notícias de personalidades portuguesas e estrangeiras envolvidas no processo, todas, prontamente desmentidas, como é hábito, mas dá para perceber que um processo com esta complexidade tem muita gente está envolvida.

Autor: Luís Filipe
Data: 2013-04-12


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